В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

30 Мая 2018 16:02

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, подозреваемый, в целях сокрытия денежных средств, подлежащих взысканию по недоимки налогов с ООО «Палмали», подготовил и направил финансовые документы в адрес 2-х фирм о переводе денежных средств в сумме более 17,5 миллионов рублей без участия в этом ООО «Палмали». Таким образом, подозреваемый совершил сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.